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【工行温度】重庆相山西区支行增强境外客户账户危险管控

跟着犯罪网络化、专业化、国际化趋向显著,洗钱威胁日趋复杂。重庆相山西区支行实在落实反洗钱请求,针对境外客户落实如下几点措施:

一、增强客户身份辨认。适时完善持护照办理开户,分外是外籍人士持户照开户的相干管理轨制,明白查验手续、开户流程及相干管理任务,务必健全客户身份信息九要素,根据监管部分无关请求,强化客户身份辨认。提高危险防备能力,积极睁开相干从业职员辨别护照真伪的基本常识培训,对不共同供给身份证明的客户,应拒绝办理业务;发现有涉嫌欺诈等可疑情形的外国人开户时,实时将开户资料报送开立银行账户主管部分把关阐发,并实时报送监管部分、公安机关。

二、强化已有账户的危险管控。根据中国国民银行《对付增强开户管理及可疑生意申报后续节制措施的通知》,密切存眷可疑账户,发现可疑生意,实时上报主管部分,正当限制客户的非柜面业务生意金额、次数和范例等,必要时采取拒绝向客户供给金融效劳措施。

通讯员  陈丛丛

任务编辑:任晓伟
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